До уваги акціонерів!

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТАКО».

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«ТАКО».

                     Наглядова рада Приватного акціонерного товариства  “ТАКО” (ЕДРПОУ 13417240) повідомляє про уточнення інформації порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «ТАКО» на 15.03.2013 року, яка була опублікована в газеті Бюлетень «Відомості НКЦПФР» №43 від 04.03.2013 року і викладається в такій редакції:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт та висновок ревізора по звіту та балансу товариства за 2012 р.

3.Звіт Наглядової ради за 2012 р.

4.Звіт Генерального директора товариства про фінансово - господарську діяльність в 2012р. і проект основних напрямів діяльності ПрАТ “ТАКО” в 2013 р.

5.Затвердження річного звіту за 2012 рік, балансу на 31.12.2012 р., фінансових результатів за 2012 рік і основних напрямів розподілення чистого прибутку за 2012 рік.

6. Про затвердження нової редакції статуту товариства.

7.  Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з 12.04.2012 р. по 12.04.2013 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПраТ «ТАКО» за 2011 рік;

8.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ТАКО» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2012 рік та надання Генеральному директору повноважень вчиняти такі правочини,а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на будівельно-монтажні роботи;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання матеріалів верхньої будови коліїї;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку рельсошпальної решітки;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку стрілочних переводівта запасних чпстин до них;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

9.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ТАКО» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2012 рік та надання Генеральному директору повноважень вчиняти такі правочини,а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на будівельно-монтажні роботи;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання матеріалів верхньої будови коліїї;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку рельсошпальної решітки;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на поставку стрілочних переводівта запасних чпстин до них;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

                 Секретар і Голова зборів призначені Наглядовою радою товариства.

Наглядова рада ПрАТ «ТАКО»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства.