Обязательное Обучение по Целевому Инструктажу и Повышении Уровня Знаний будет проходить 28 августа 2018 у нас в центре

Целевой Инструктаж «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Приглашаем вас на Целевой Инструктаж ПОД/ФТ («Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»), обязательный для всех организаций, регулируемых Центробанком и Росфинмониторингом, который будет проходить 28 августа 2018 г. в Учебном  Центре "Ваш СоветникЪ" сайт по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 154, 6 этаж, Конференц-зал.

Чтобы записаться на Целевой Инструктаж, вам необходимо написать нам на почту!

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ  ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА!  (с передачей данных в Росфинмониторинг)

Также нужно проходить Повышение Уровня Знаний не реже одного раза в три года!

Кто должен проходить инструктаж:

Ответственные лица – генеральный директор, юрист, бухгалтер, Специальное должностное лицо назначается приказом генерального директора.

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ в форме целевого инструктажа должны проходить сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.: 

     ·  страховые организации; 

     ·  лизинговые компании;

     ·  ломбарды;

     ·  организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

     ·  организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

     ·  организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

     ·  операторы по приему платежей;

     ·  коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

     ·  кредитные потребительские кооперативы и др. 

Зачем проходить инструктаж

- это обязательно

- позволяет избежать штрафы

- повышает квалификацию специалистов

- позволяет эффективнее управлять финансовыми процессами компании.

Можно не получать сертификат?

Можно изучить все материалы самостоятельно.

Однако, если вы являетесь ответственным лицом или специальным должностным лицом, вы обязаны иметь сертификат, подтверждающий, что вы

прошли курсы и успешно сдали тестирование. В противном случае вам грозит штраф.

Штрафы в сфере ПОД/ФТ

В приказе Росфинмониторинга № 203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ

указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.

Штраф до 50 000 рублей

Могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Штраф до 1 000 000 рублей

Могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.

С уважением, Екатерина,

помощник специалиста Учебного Центра «Ваш СоветникЪ»)

(861) 201-20-01, 27-47-333, 27-47-444

seminar@vashsovetnik.ru