Юридический Центр ООО

📌 28 мая 2019 года Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 🌐 Вебинар. Онлайн трансляция по всей России! Максимум практики и образцы документов от известного в России эксперта в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. 📍Участие БЕСПЛАТНОЕ (с выдачей свидетельства оплачивается)📍 Стоимость: Целевой инструктаж (первичное) обучение – 3000 руб. Повышение уровня знаний – 2500 руб. 🔹МЭЦФМ "Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр «ТЛТ») является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Росфинмониторингом, имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций. 🔹Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна, ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в России, более 13 лет помогает организациям и индивидуальным предпринимателям исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга) "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр «ТЛТ» - партнер МУМЦФМ). ☝По окончании обучения, слушателю выдается свидетельство установленного образца о прохождении обучения в форме целевого инструктажа или повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Свидетельство направляется заказным письмом почтой России. Материалы после обучения: запись инструктажа, образцы документов, необходимые в целях исполнения закона №115-ФЗ. ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ! ⏰Начало: 10.00 ☕Обед: с 13.00 до 14.00 ⏰Окончание: 17.00 📝Запись на вебинар: https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ __________________________ ☎ 8 (800) 550-2-115 📩 obuchenie@rfm115.ru 🌐 115fz.pro

📌 22 мая 2019 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ только для НФО (некредитных финансовых организаций) 🌐Вебинар. Только практика и образцы документов от известного в России эксперта в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. МЭЦФМ "Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние" является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Росфинмониторингом, имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций. 🔸Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна, ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в России, более 13 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга) "Национальное достояние" ☝По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России. Материалы после обучения: запись инструктажа, образцы документов, необходимые в целях исполнения закона №115-ФЗ. Программа инструктажа: 🔹 последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге ПОД/ФТ/ФРОМУ; 🔹 новейшие требования Центрального Банка РФ на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка; 🔹 типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем; 🔹 обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности; 🔹 ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов. 💵 Стоимость 2500 руб. ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ! ⏰Начало: 13.00 ⏰Окончание: 16.00 📝Подать заявку: https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-dlya-nfo/ __________________________ ☎ 8 (800) 550-2-115 📩 obuchenie@rfm115.ru 🌐 115fz.pro

📌 15 мая 2019 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ только для НФО (некредитных финансовых организаций) 🌐Вебинар. Только практика и образцы документов от известного в России эксперта в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. МЭЦФМ "Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние" является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Росфинмониторингом, имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций. 🔸Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна, ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в России, более 13 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга) "Национальное достояние" ☝По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России. Материалы после обучения: запись инструктажа, образцы документов, необходимые в целях исполнения закона №115-ФЗ. Программа инструктажа: 🔹 последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге ПОД/ФТ/ФРОМУ; 🔹 новейшие требования Центрального Банка РФ на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка; 🔹 типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем; 🔹 обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности; 🔹 ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов. 💵 Стоимость 2500 руб. ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ! ⏰Начало: 13.00 ⏰Окончание: 16.00 📝Подать заявку: https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-dlya-nfo/ __________________________ ☎ 8 (800) 550-2-115 📩 obuchenie@rfm115.ru 🌐 115fz.pro

ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Мы работаем по всей России! Проводим обучение, даем консультации очно и дистанционно. Подать заявку можете на нашем сайте: https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/

✒Поздравляем нотариусов, и всех лиц, имеющих отношение к нотариату с Днем нотариата России!

📰 Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаревшей» судебной практики, а также статьи многолетней давности, размещаемые на просторах сети интернет и того приводят к многотысячным штрафам. Так должны или не должны агентства недвижимости и предприниматели рынка недвижимости вставать на учет в Росфинмониторинг и исполнять требования Федерального закона №115-ФЗ? 📝 Читать далее: https://115fz.pro/info/articles/inym-organizatsiyam-i-ip/rieltory-dolzhny-ili-ne-dolzhny-ispolnyat-trebovaniya-antiotmyvochnogo-zakonodatelstva/

Поволжская гильдия риэлторов помогает работать агентствам строго в правовом поле 22 апреля Поволжская гильдия риэлторов организовала для своих членов и иных представителей рынка недвижимости практический семинар в целях оказания консультационной помощи в исполнении норм законодательства и применения его при работе с клиентами. Семинар прошел в г. Самара и был отмечен участниками положительными отзывами и благодарностью. На семинаре выступила Пинигина Елена, эксперт в области исполнения «антиотмывочного» законодательства, руководитель МЭЦФМ «Национальное достояние», являющегося партнёром учебного центра Росфинмониторинга. Эксперт рассказала об основных обязанностях агентств недвижимости, установленных законом №115-ФЗ о противодействии отмыванию денег, об ответственности за нарушения указанного закона и последствиях работы с лицами, включенными в перечень лиц, которые имеют причастность к экстремистской деятельности или терроризму. Интересной темой семинара стало выступление налогового консультанта Куй – Беда Натальи. Наталья рассказала о налогообложении при продаже объектов недвижимости, и ответила на многочисленные вопросы слушателей. В целом мероприятие получилось активным, полезным и получило много отзывов от участников сразу по окончании. Докладчики поблагодарили Поволжскую гильдию риэлторов за приглашение и пожелали всем агентствам работать в рамках законодательства. Интервью у эксперта брали [id3932218|Александр Шарахов] и [id27431461|Татьяна Адоевская]

✍🏻 16 апреля 2019 года Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» провел целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Спикер – Пинигина Елена Евгеньевна, учредитель МЭЦФМ «Национальное достояние», эксперт по финансовому мониторингу с опытом работы более 14 лет, доступно рассказала об основных обязанностях участников и подробно рассказала, как их исполнить. В вебинаре приняли участие более 60 сотрудников различных организаций и ИП с разных городов России. На вебинаре рассматривались все темы сферы финансового мониторинга, начиная от организации внутреннего контроля и до направления сообщений в Росфинмониторинг. Елена Евгеньевна ответила на большое количество вопросов, дала различные рекомендации и объяснила, как минимизировать риски привлечения к ответственности и максимально удовлетворить требования проверяющих надзорных органов. Слушатели остались очень довольны и благодарны спикеру. Мы получили только положительные отзывы о мероприятии. Благодарим всех слушателей за активное участие и желаем вам успехов в работе.

📌 29 апреля 2019 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ только для НФО (некредитных финансовых организаций) 🌐Вебинар. Только практика и образцы документов от известного в России эксперта в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. МЭЦФМ "Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние" является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Росфинмониторингом, имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций. 🔸Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна, ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в России, более 13 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга) "Национальное достояние" ☝По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России. Материалы после обучения: запись инструктажа, образцы документов, необходимые в целях исполнения закона №115-ФЗ. Программа инструктажа: 🔹 последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге ПОД/ФТ/ФРОМУ; 🔹 новейшие требования Центрального Банка РФ на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка; 🔹 типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем; 🔹 обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности; 🔹 ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов. 💵 Стоимость 2500 руб. ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ! ⏰Начало: 13.00 ⏰Окончание: 16.00 📝Подать заявку: https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-dlya-nfo/ __________________________ ☎ 8 (800) 550-2-115 📩 obuchenie@rfm115.ru 🌐 115fz.pro

📌 24 апреля 2019 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ только для НФО (некредитных финансовых организаций) 🌐Вебинар. Только практика и образцы документов от известного в России эксперта в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. МЭЦФМ "Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние" является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Росфинмониторингом, имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций. 🔸Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна, ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в России, более 13 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга) "Национальное достояние" ☝По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России. Материалы после обучения: запись инструктажа, образцы документов, необходимые в целях исполнения закона №115-ФЗ. Программа инструктажа: 🔹 последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге ПОД/ФТ/ФРОМУ; 🔹 новейшие требования Центрального Банка РФ на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка; 🔹 типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем; 🔹 обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности; 🔹 ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов. 💵 Стоимость 2500 руб. ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ! ⏰Начало: 13.00 ⏰Окончание: 16.00 📝Подать заявку: https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-dlya-nfo/